TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- 22 października 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
WYKŁADOWCA
Monika Brzostowska – Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13753. Wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka wydziału Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów
i rachunkowości przedsiębiorstw na ww wydziale, jak również studia podyplomowe
z doradztwa podatkowego na wydziale Prawa UwB oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z prawa karnego skarbowego. Trener i szkoleniowiec. Specjalizuje się głównie w podatkach dochodowych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
PROGRAM
"Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy dotyczące sygnalistów."
Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy
o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur.
- Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
- Omówienie podstaw prawnych przepisów
- Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
- Kim są instytucje obowiązane?
- Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
- Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane
- Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór
i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie) - Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
- Szkolenia pracowników
- Omówienie przykładowej dokumentacji
- Omówienie procesu przyjmowania klienta
- Odpowiedzialność karna i sankcje
- Nowe regulacje dotyczące sygnalistów.
- Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów.
- Obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu ochrony sygnalistów
i ochrony danych osobowych. - Obowiązek zachowania tajemnicy.
- Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów.
- Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
OPŁATA
- 300,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
- 330,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001
do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć zostanie wysłana drogą mailową.
Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.